Các cơ quan thực thi pháp luật Moldova ngày 25/6 thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế dưới hình thức xuất khẩu giả mạo hàng nông nghiệp.
Theo các nhà điều tra, trong thời gian từ năm 2010 - 2012, nhóm tội phạm này đã "rửa" hơn 11 triệu USD, đồng thời mở các pháp nhân và thể chế "ma" tại Anh, Latvia, Lítva, Ukraine và Séc, giả mạo hoạt động xuất khẩu được hoàn thuế Giá trị gia tăng nhằm "rút ruột" ngân sách nhà nước Moldova.
Trong điều tra và phát hiện đường dây tội phạm, cảnh sát Moldova đã huy động và phối hợp hành động với các cơ quan bảo vệ luật pháp các nước khác, kết quả là khởi tố các đối tượng trong 9 hồ sơ chống lại băng nhóm này với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và làm giả giấy tờ.
Hiện tên cầm đầu băng nhóm đang bị truy nã.
Nếu tội danh của các nghi phạm này được chứng minh tại tòa án thì theo luật pháp Mônđôva, chúng có thể bị kết án 7 năm tù giam./.
Theo các nhà điều tra, trong thời gian từ năm 2010 - 2012, nhóm tội phạm này đã "rửa" hơn 11 triệu USD, đồng thời mở các pháp nhân và thể chế "ma" tại Anh, Latvia, Lítva, Ukraine và Séc, giả mạo hoạt động xuất khẩu được hoàn thuế Giá trị gia tăng nhằm "rút ruột" ngân sách nhà nước Moldova.
Trong điều tra và phát hiện đường dây tội phạm, cảnh sát Moldova đã huy động và phối hợp hành động với các cơ quan bảo vệ luật pháp các nước khác, kết quả là khởi tố các đối tượng trong 9 hồ sơ chống lại băng nhóm này với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và làm giả giấy tờ.
Hiện tên cầm đầu băng nhóm đang bị truy nã.
Nếu tội danh của các nghi phạm này được chứng minh tại tòa án thì theo luật pháp Mônđôva, chúng có thể bị kết án 7 năm tù giam./.
(TTXVN)