Ngày 19/4, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xét xử sơ thẩm đối với Vũ Văn Diệp (tên thường gọi Vũ Văn Phong) sinh năm 1970; Nguyễn Đức Tuynh (sinh năm 1969) và Trần Việt Hùng (sinh năm 1979) đều ở thành phố Thái Bình với tội danh "Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác."
Tòa đã tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam đối với Diệp; 36 tháng đối với Tuynh và 24 tháng đối với Hùng nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện khung nhà thép công nghiệp và chế tạo một số sản phẩm ở một số khâu đoạn phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu", từ tháng 10/2009 đến tháng 7/2011, Vũ Văn Diệp là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng Trường Phong đã mua của Hùng, Tuynh và mua hoặc nhờ những người liên quan khác làm khống 40 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là gần 59 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng hóa trước thuế ghi khống là hơn 28,6 tỷ đồng.
Số tiền 28,6 tỷ đồng này, sau khi được ngân hàng giải ngân, Diệp dùng vào việc thanh toán tiền đã thi công một số hạng mục tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng Trường Phong tại điểm công nghiệp xã Đông Xuân (huyện Đông Hưng, Thái Bình) với số tiền nhân công khoảng 4 tỷ đồng, trả tiền mua hóa đơn giá trị gia tăng giả (vì các nhóm thợ đã làm không có tư cách pháp nhân để xuất hóa đơn giá trị gia tăng) và dùng vào việc đầu tư cho xây dựng, kinh doanh, trả nợ...
Còn Nguyễn Đức Tuynh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Thành Lâm đã bán cho Diệp 6 tờ hóa đơn với giá trị ghi khống là hơn 9,2 tỷ đồng, trong đó, giá trị trước thuế khống là hơn 8,4 tỷ đồng, Diệp đã chi cho Tuynh hơn 198 triệu đồng.
Riêng Trần Việt Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến Trúc Việt đã bán cho Diệp 2 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị ghi khống là hơn 772 triệu đồng, trong đó, giá trị trước thuế khống là trên 702 triệu đồng. Diệp đã chi cho Hùng hơn 84 triệu đồng.
Đây là vụ án đã gây xôn xao dư luận ở Thái Bình trong suốt thời gian qua do liên quan đến một số tổ chức tín dụng và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho Trường Phong vay vốn, nhưng sau đó doanh nghiệp này do làm ăn thua lỗ không có khả năng chi trả dẫn đến vỡ nợ./.
Tòa đã tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam đối với Diệp; 36 tháng đối với Tuynh và 24 tháng đối với Hùng nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện khung nhà thép công nghiệp và chế tạo một số sản phẩm ở một số khâu đoạn phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu", từ tháng 10/2009 đến tháng 7/2011, Vũ Văn Diệp là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng Trường Phong đã mua của Hùng, Tuynh và mua hoặc nhờ những người liên quan khác làm khống 40 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là gần 59 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng hóa trước thuế ghi khống là hơn 28,6 tỷ đồng.
Số tiền 28,6 tỷ đồng này, sau khi được ngân hàng giải ngân, Diệp dùng vào việc thanh toán tiền đã thi công một số hạng mục tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng Trường Phong tại điểm công nghiệp xã Đông Xuân (huyện Đông Hưng, Thái Bình) với số tiền nhân công khoảng 4 tỷ đồng, trả tiền mua hóa đơn giá trị gia tăng giả (vì các nhóm thợ đã làm không có tư cách pháp nhân để xuất hóa đơn giá trị gia tăng) và dùng vào việc đầu tư cho xây dựng, kinh doanh, trả nợ...
Còn Nguyễn Đức Tuynh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Thành Lâm đã bán cho Diệp 6 tờ hóa đơn với giá trị ghi khống là hơn 9,2 tỷ đồng, trong đó, giá trị trước thuế khống là hơn 8,4 tỷ đồng, Diệp đã chi cho Tuynh hơn 198 triệu đồng.
Riêng Trần Việt Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến Trúc Việt đã bán cho Diệp 2 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị ghi khống là hơn 772 triệu đồng, trong đó, giá trị trước thuế khống là trên 702 triệu đồng. Diệp đã chi cho Hùng hơn 84 triệu đồng.
Đây là vụ án đã gây xôn xao dư luận ở Thái Bình trong suốt thời gian qua do liên quan đến một số tổ chức tín dụng và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho Trường Phong vay vốn, nhưng sau đó doanh nghiệp này do làm ăn thua lỗ không có khả năng chi trả dẫn đến vỡ nợ./.
Lê Sơn (TTXVN)