Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hằng là Trần Thị Thúy Ngọc, sinh năm 1963, trú tại phố Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản/”
Vị nữ giám đốc này đã dùng nhiều hành vi giả mạo để lừa đảo cả công chứng viên của Phòng công chứng Nhà nước, nhằm chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.
Theo cáo trạng, tháng 8/2007, anh Trần Ngọc Tuyên, sinh năm 1965, trú tại xóm 2, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội cần vay tiền để làm nhà, nên đã nhờ người quen giới thiệu Ngọc cho vay 500 triệu đồng với lãi suất 1,05%/tháng.
Đổi lại, anh Tuyên phải thế chấp cho Ngọc 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng 544m2 đất (sổ đỏ) của gia đình tại xóm 2, Phú Đô, Mễ Trì.
Cầm quyển sổ đỏ này trong tay, Ngọc đã làm giả hợp đồng ủy quyền số 757 của Phòng công chứng số 5 (thành phố Hà Nội) với nội dung gia đình anh Tuyên ủy quyền cho Ngọc đứng ra bán nhà gắn liền với đất.
Sau đó, Ngọc đem hợp đồng công chứng ủy quyền giả này đến Phòng công chứng số 3 để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất.
Do không phát hiện được hợp đồng ủy quyền là giả nên công chứng viên của Phòng công chứng số 3 đã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng của gia đình anh Tuyên cho chị Triệu Thị Lệ Hằng với giá 200 triệu đồng. Số tiền này, Ngọc thu rồi sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Ngoài vụ việc này, Ngọc còn sử dụng hành vi lừa đảo công chứng tương tự để chiếm đoạt 4 tỷ đồng từ sổ đỏ của anh Nguyễn Hoàng Đức, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng từ sổ đỏ của anh Lê Mạnh Tiến, ở đường Láng, Hà Nội, chiếm đoạt 800 triệu đồng từ số đỏ thế chấp của gia đình anh Ngô Quang An, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tổng cộng, từ tháng 12/2004 đến cuối năm 2007, Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng; trong đó, Ngọc đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả 6,5 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được phát hiện, cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo của gần 20 người khác về hành vi lừa đảo tương tự của Ngọc.
Qua xác minh, đã kết luận 10 đơn thư tố cáo là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu tội phạm nên hướng dẫn đương sự có tranh chấp làm đơn khởi kiện tới các Tòa án dân sự để giải quyết.
Đối với các đơn tố cáo còn lại, cơ quan điều tra đã tách rút phần tài liệu liên quan còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ sau.
Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, sớm đưa ra xét xử./.
Vị nữ giám đốc này đã dùng nhiều hành vi giả mạo để lừa đảo cả công chứng viên của Phòng công chứng Nhà nước, nhằm chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.
Theo cáo trạng, tháng 8/2007, anh Trần Ngọc Tuyên, sinh năm 1965, trú tại xóm 2, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội cần vay tiền để làm nhà, nên đã nhờ người quen giới thiệu Ngọc cho vay 500 triệu đồng với lãi suất 1,05%/tháng.
Đổi lại, anh Tuyên phải thế chấp cho Ngọc 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng 544m2 đất (sổ đỏ) của gia đình tại xóm 2, Phú Đô, Mễ Trì.
Cầm quyển sổ đỏ này trong tay, Ngọc đã làm giả hợp đồng ủy quyền số 757 của Phòng công chứng số 5 (thành phố Hà Nội) với nội dung gia đình anh Tuyên ủy quyền cho Ngọc đứng ra bán nhà gắn liền với đất.
Sau đó, Ngọc đem hợp đồng công chứng ủy quyền giả này đến Phòng công chứng số 3 để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất.
Do không phát hiện được hợp đồng ủy quyền là giả nên công chứng viên của Phòng công chứng số 3 đã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng của gia đình anh Tuyên cho chị Triệu Thị Lệ Hằng với giá 200 triệu đồng. Số tiền này, Ngọc thu rồi sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Ngoài vụ việc này, Ngọc còn sử dụng hành vi lừa đảo công chứng tương tự để chiếm đoạt 4 tỷ đồng từ sổ đỏ của anh Nguyễn Hoàng Đức, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng từ sổ đỏ của anh Lê Mạnh Tiến, ở đường Láng, Hà Nội, chiếm đoạt 800 triệu đồng từ số đỏ thế chấp của gia đình anh Ngô Quang An, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tổng cộng, từ tháng 12/2004 đến cuối năm 2007, Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng; trong đó, Ngọc đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả 6,5 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được phát hiện, cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo của gần 20 người khác về hành vi lừa đảo tương tự của Ngọc.
Qua xác minh, đã kết luận 10 đơn thư tố cáo là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu tội phạm nên hướng dẫn đương sự có tranh chấp làm đơn khởi kiện tới các Tòa án dân sự để giải quyết.
Đối với các đơn tố cáo còn lại, cơ quan điều tra đã tách rút phần tài liệu liên quan còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ sau.
Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, sớm đưa ra xét xử./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)