Chiều 24/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) - Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - chi nhánh Cần Thơ.
Theo đó, PC 46 khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Châu Thùy Dương (Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch An Nghiệp - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ) về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Khởi tố, cho tại ngoại đối với hai bị can gồm Trần Thị Bạch Huệ (33 tuổi, trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (Cán bộ tín dụng phòng giao dịch Phú An - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ) về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Bạch Huệ đến Phòng giao dịch An Phú và An Nghiệp (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - chi nhánh Cần Thơ) dùng 128 bộ hồ sơ vay gần 90 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC, bằng hình thức thế chấp tài sản (gồm quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở, xe ôtô).
Sau khi vay được tiền từ 2 phòng giao dịch, Huệ gặp Dương và Khánh “đề nghị” mượn lại tài sản đã thế chấp vay cho ngân hàng. “Đàm phán” thành công, Huệ tiếp tục mang tài sản đã thế chấp đi chuyển nhượng, cấm cố, thế chấp, trả lại cho chủ cũ… dẫn đến hậu quả mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay, dư nợ hơn 27 triệu đồng và 300 chỉ vàng SJC.
Bước đầu Cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi phạm tội của Trần Thị Bạch Huệ là dùng tài sản không phải của mình mang đi cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán trái pháp luật và chiếm đoạt số tiền là trên 6,2 tỷ đồng.
Riêng Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, do không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp và hồ sơ vay dẫn đến bị Huệ lừa đảo.
Ngoài ra, Dương và Khánh còn giao tài sản thế chấp cho Huệ dẫn đến bị mất tài sản thế chấp… gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - chi nhánh Cần Thơ.
Vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ./.
Theo đó, PC 46 khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Châu Thùy Dương (Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch An Nghiệp - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ) về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Khởi tố, cho tại ngoại đối với hai bị can gồm Trần Thị Bạch Huệ (33 tuổi, trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (Cán bộ tín dụng phòng giao dịch Phú An - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ) về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Bạch Huệ đến Phòng giao dịch An Phú và An Nghiệp (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - chi nhánh Cần Thơ) dùng 128 bộ hồ sơ vay gần 90 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC, bằng hình thức thế chấp tài sản (gồm quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở, xe ôtô).
Sau khi vay được tiền từ 2 phòng giao dịch, Huệ gặp Dương và Khánh “đề nghị” mượn lại tài sản đã thế chấp vay cho ngân hàng. “Đàm phán” thành công, Huệ tiếp tục mang tài sản đã thế chấp đi chuyển nhượng, cấm cố, thế chấp, trả lại cho chủ cũ… dẫn đến hậu quả mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay, dư nợ hơn 27 triệu đồng và 300 chỉ vàng SJC.
Bước đầu Cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi phạm tội của Trần Thị Bạch Huệ là dùng tài sản không phải của mình mang đi cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán trái pháp luật và chiếm đoạt số tiền là trên 6,2 tỷ đồng.
Riêng Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, do không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp và hồ sơ vay dẫn đến bị Huệ lừa đảo.
Ngoài ra, Dương và Khánh còn giao tài sản thế chấp cho Huệ dẫn đến bị mất tài sản thế chấp… gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - chi nhánh Cần Thơ.
Vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ./.
(TTXVN)