500 triệu USD là khoản tiền phạt mà ngân hàng ABN Amro (tên hiện nay là Ngân hàng Hoàng gia Scotland N.V) phải nộp cho Chính phủ Mỹ vì đã điều hành một hệ thống rửa tiền quy mô, thực hiện các phi vụ hợp thức hóa "tiền bẩn" cho các ngân hàng và khách hàng có tên trong "danh sách đen" của Washington.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/5, trong 10 năm (từ 1995-2005), ngân hàng Hà Lan này đã vi phạm luật pháp Mỹ, thực hiện nhiều giao dịch mờ ám trị giá hàng trăm triệu USD với các nước và thực thể bị Washington trừng phạt vì liên quan tới khủng bố, trong đó có Iran, Libya, Sudan.... Đó là chưa kể tới các giao dịch rủi ro cao trị giá hơn 3,2 tỷ USD giữa chi nhánh của ABN Amro tại New York với các thể chế tài chính nước ngoài.
Tuyên bố nêu rõ ABN Amro đã bỏ qua các quy định của luật pháp nước sở tại, thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thông qua hệ thống tài chính Mỹ.
Để tạm thời tránh bị truy tố với tội danh vi phạm các luật về bảo mật ngân hàng của Mỹ, ABN Amro đã đồng ý nộp phạt 500 triệu USD. Tuy nhiên, Washington có thể sẽ đề xuất không truy tố ngân hàng này trong vòng một năm tùy thuộc vào thái độ hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ.
Năm 2007, Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã tiếp quản ABN Amro và đổi tên thành Ngân hàng Hoàng gia Scotland N.V. Đến tháng Tư vừa qua, ngân hàng này đã chính thức tách ra trở thành ngân hàng độc lập thuộc sở hữu Chính phủ Hà Lan và chịu sự điều hành trực tiếp của ngân hàng trung ương nước này./.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/5, trong 10 năm (từ 1995-2005), ngân hàng Hà Lan này đã vi phạm luật pháp Mỹ, thực hiện nhiều giao dịch mờ ám trị giá hàng trăm triệu USD với các nước và thực thể bị Washington trừng phạt vì liên quan tới khủng bố, trong đó có Iran, Libya, Sudan.... Đó là chưa kể tới các giao dịch rủi ro cao trị giá hơn 3,2 tỷ USD giữa chi nhánh của ABN Amro tại New York với các thể chế tài chính nước ngoài.
Tuyên bố nêu rõ ABN Amro đã bỏ qua các quy định của luật pháp nước sở tại, thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thông qua hệ thống tài chính Mỹ.
Để tạm thời tránh bị truy tố với tội danh vi phạm các luật về bảo mật ngân hàng của Mỹ, ABN Amro đã đồng ý nộp phạt 500 triệu USD. Tuy nhiên, Washington có thể sẽ đề xuất không truy tố ngân hàng này trong vòng một năm tùy thuộc vào thái độ hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ.
Năm 2007, Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã tiếp quản ABN Amro và đổi tên thành Ngân hàng Hoàng gia Scotland N.V. Đến tháng Tư vừa qua, ngân hàng này đã chính thức tách ra trở thành ngân hàng độc lập thuộc sở hữu Chính phủ Hà Lan và chịu sự điều hành trực tiếp của ngân hàng trung ương nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)